役員会

計画策定、業務実績報告、予算の重点配分など経営上の重要事項について、審議等を行います。

役員の業務は、次のとおりです。

役職 氏名 業務
理事長 田中 義克 法人の代表、業務を総理
理事 経営企画担当 髙田 純 法人全体の組織運営、労務管理
研究企画担当 鈴木 大隆 法人全体の研究戦略、研究部門の研究推進、研究課題評価、知的財産の管理
連携推進担当 丸谷 知己 法人全体の計画・企画、法人の部門間及び外部機関との連携推進
監事 千葉 智 法人の業務に対する監査





役員会の開催状況は、次のとおりです。 

 

令和2年度

第5回
日時:令和2年(2020年)年8月25日(火)10:00~10:50
場所:道総研本部 3階プロジェクトルーム

【議題】
(1) 令和3年度組織機構改正等にあたっての基本的視点(案)について
(2) 令和3年度予算編成方針(案)について
(3) 月次決算(令和2年度7月分)について

(4) 月次決算(令和2年度6月分)の監査結果について

議事録PDF

第4回
日時:令和2年(2020年)年7月31日(金)10:00~10:30
場所:道総研本部 3階プロジェクトルーム

【議題】
(1) 令和元年度決算に伴う未処分利益及び繰越積立金の取扱いについて
(2) 月次決算(令和2年度6月分)について
(3) 月次決算(令和2年度5月分)の監査結果について

議事録PDF

第3回
日時:令和2年(2020年)年6月24日(水)10:00~10:40
場所:道総研本部 3階プロジェクトルーム

【議題】
(1) 令和元年度及び中期目標期間(平成27年度~令和元年度)業務実績報告書(案)について
(2) 令和元年度決算について
(3) 月次決算(令和2年度5月分)について
(4) 月次決算(令和2年度4月分)の監査結果について

議事録PDF

第2回
日時:新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため書面開催
【議題】
(1) 令和元年度及び中期目標期間実績業務に係る自己点検・評価について
(2) 月次決算(令和2年度4月分)について
(3) 月次決算(令和元年度3月分)の監査結果について
議事録PDF

第1回
日時:新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため書面開催
【議題】
(1) 固定資産の減損の認識及び減損額の測定について
(2) 月次決算(令和元年度3月分)について
(3) 月次決算(令和元年度2月分)の監査結果について
議事録PDF

平成31年度/令和元年度

第12回
日時:令和2年(2020年)年3月24日(火)9:55~10:55
場所:道総研本部 3階プロジェクトルーム
【議題】
(1) 業務方法書の改正について
(2) 令和2年度予算(案)等について
(3) 施設等整備計画(案)について
(4) 令和2年度試験研究用備品整備(案)について
(5) 令和2年度研究開発の重点化方針に基づく研究展開方向(案)について
(6) 年度計画(令和2年度)(案)について
(7) 令和2年度広報計画(案)について
(8) 令和元年度2月分の月次決算について (報告)
(9) 令和元年度月次決算(1月分)監査結果について(報告) 
議事録PDF

第11回
日時:令和2年(2020年)年2月20日(木)10:00~11:00
場所:道総研本部 3階プロジェクトルーム
【議題】
(1) 令和2年度組織機構改正(案)の概要について
(2) 研究職員採用計画(令和3年度(2021年度)採用)(案)について
(3) 令和2年度研修計画(案)について
(4) 第3期中期計画について
(5) 北海道中小企業家同友会からの寄付金について
(6) 令和元年度1月分の月次決算について(報告)
(7) 令和元年度月次決算(12月分)監査結果について(報告) 
議事録PDF

第10回
日時:令和2年(2020年)年1月29日(水)10:00~10:40
場所:道総研本部 2階特別会議室
【議題】
(1) 令和元年度12月分の月次決算について(報告)
(2) 令和元年度月次決算(11月分)監査結果について(報告)
議事録PDF

第9回
日時:令和元年(2019年)年12月24日(火)10:00~11:20
場所:道総研本部 3階プロジェクトルーム
【議題】
(1) 第3期中期計画素案について
(2) 「料金の上限の定め」の変更について
(3) 令和元年度内部監査及び内部検査結果について
(4) 令和元年度11月分の月次決算について(報告)
(5) 令和元年度月次決算(10月分)監査結果について(報告) 
議事録PDF

第8回
日時:令和元年(2019年)年11月26日(火)10:00~10:40
場所:道総研本部 2階特別会議室
【議題】
(1) 令和元年度10月分の月次決算について(報告)
(2) 令和元年度月次決算(9月分)監査結果について(報告) 
議事録PDF

第7回
日時:令和元年(2019年)年10月29日(火)10:00~10:30
場所:道総研本部 3階プロジェクトルーム
【議題】
(1) 財産処分に伴う定款の一部変更について
(2) 令和元年度9月分の月次決算について(報告)
(3) 令和元年度月次決算(8月分)監査結果について(報告)
議事録PDF

第6回
日時:令和元年(2019年)年9月24日(火)10:00~10:50
場所:道総研本部 3階プロジェクトルーム
【議題】
(1) 内部統制の総点検結果について
(2) 第3期施設等整備計画素案について
(3) 令和元年度8月分の月次決算について(報告)
(4) 令和元年度月次決算(7月分)監査結果について(報告) 
議事録PDF

第5回
日時:令和元年(2019年)年8月26日(月)10:00~11:10
場所:道総研本部 3階プロジェクトルーム
【議題】
(1) 定款変更(理事長の任期)について
(2) 令和2年度機構改正等にあたっての基本的視点(案)について
(3) 令和2年度予算編成方針(案)について
(4) 令和元年度補正予算(第1号案)について
(5) 令和元年度7月分の月次決算について(報告)
(6) 令和元年度月次決算(6月分)監査結果について(報告) 
議事録PDF

第4回
日時:令和元年(2019年)年7月31日(水)10:00~10:30
場所:道総研本部 3階プロジェクトルーム
【議題】
(1) 物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則の改正について
(2) 令和元年度6月分の月次決算について(報告)
(3) 令和元年度月次決算(5月分)監査結果について(報告)
議事録PDF】 

 
第3回
日時:令和元年(2019年)年6月25日(火)9:50~10:50
場所:道総研本部 3階プロジェクトルーム
【議題】
(1) 平成30年度決算について
(2) 令和2年度(2020年度)研究開発の重点化方針(案)について
(3) 平成30年度業務実績報告書について
(4) 令和元年度5月分の月次決算について(報告)
(5) 平成31年度月次決算(4月分)監査結果について(報告)
議事録PDF


第2回

日時:令和元年(2019年)年5月27日(月)9:30~10:20
場所:道総研本部 3階プロジェクトルーム
【議題】
(1) 平成30年度業務実績に係る自己点検・評価について
(2) 平成31年度4月分の月次決算について(報告)
(3) 平成30年度月次決算(3月分)監査結果について(報告)
議事録PDF

第1回

日時:令和元年(2019年)年4月25日(火)10:00~10:40
場所:道総研本部 2階特別会議室
【議題】
(1) 平成30年度3月分の月次決算について(報告)
(2) 平成30年度月次決算(2月分)監査結果について(報告)
議事録PDF


平成30年度

第12回
日時:平成31年3月26日(火)10:00~11:20
場所:道総研本部 3階プロジェクトルーム
【議題】
(1) 平成31年度当初予算(案)について
(2) 平成31年度研究開発の重点化方針に基づく研究展開方向(案)について
(3) 平成31年度(2019年度)計画(案)について
(4) 中期目標期間(平成27~29年度)業務実績報告書(案)について
(5) 平成31年度(2019年度)広報計画(案)について
(6) 登録品種の許諾利用料の誤払い等について
(7) 平成30年度2月分の月次決算について(報告)
(8) 平成30年度月次決算(1月分)監査結果及び監事監査について(報告)
議事録PDF

第11回
日時:平成31年2月26日(火)10:00~10:40
場所:道総研本部 3階プロジェクトルーム
【議題】
(1) 平成31年度組織機構改正(案)の概要について
(2) 研究職員採用計画(平成32年度)(案)について
(3) 北海道中小企業家同友会からの寄付金について
(4) 平成30年度1月分の月次決算について(報告)
(5) 平成30年度月次決算(12月分)監査結果について(報告)
議事録PDF

第10回
日時:平成31年1月23日(水)10:00~10:50
場所:道総研本部 3階プロジェクトルーム
【議題】
(1) 平成31年度職員研修計画(案)について
(2) 物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則の策定について
(3) 道総研に係る「料金の上限の定め」の変更について
(4) 平成30年度補正予算(第4号)について(報告)
(5) 平成30年度内部監査及び内部検査結果について(報告)
(6) 平成30年度12月分の月次決算について(報告)
(7) 平成30年度月次決算(11月分)監査結果及び監事監査について(報告)
議事録PDF

第9回
日時:平成30年12月26日(火)10:00~10:40
場所:道総研本部 3階プロジェクトルーム
【議題】
(1) 定款変更について
(2) 平成30年度11月分の月次決算について(報告)
(3) 平成30年度月次決算(9、10月分)監査結果について(報告)
議事録PDF

第8回
日時:平成30年11月26日(月)9:00~9:30
場所:道総研本部 3階プロジェクトルーム
【議題】
(1) 財産の処分及び返納に係る定款の一部変更について
(2) 平成30年度10月分の月次決算について(報告)
(3) 平成30年度月次決算(9月分)監査結果について(報告)
議事録PDF

第7回
日時:平成30年10月26日(金)10:00~10:30
場所:道総研本部 3階プロジェクトルーム
【議題】
(1) 平成30年度補正予算について(第3号案)
(2) 平成30年度9月分の月次決算について(報告)
(3) 平成30年度月次決算(8月分)監査結果について(報告)
議事録PDF

第6回
日時:平成30年9月27日(木)10:00~10:45
場所:道総研本部 3階プロジェクトルーム
【議題】
(1) 「道総研における研究開発の基本構想」の改正について
(2) 平成30年度補正予算(第2号)について(報告)
(3) 平成30年度8月分の月次決算について(報告)
(4) 平成30年度月次決算(7月分)監査結果について(報告)
議事録PDF

第5回
日時:平成30年8月30日(木)9:25~10:20
場所:道総研本部 3階プロジェクトルーム
【議題】
(1) 平成31年度組織機構改正等にあたっての基本的視点(案)について
(2) 平成31年度予算編成方針(案)について
(3) 平成30年度補正予算(第1号)について
(4) 平成30年度7月分の月次決算について(報告)
(5) 平成30年度月次決算(6月分)監査結果について(報告)
議事録PDF

第4回
日時:平成30年7月30日(月)10:00~10:30
場所:道総研本部 3階プロジェクトルーム
【議題】
(1) 平成30年度6月分の月次決算について(報告)
(2) 平成30年度月次決算(5月分)監査結果について(報告)
議事録PDF

第3回
日時:平成30年6月26日(火)10:00~11:05
場所:道総研本部 2階特別会議室
【議題】
(1) 平成29年度決算について
(2) 平成31年度研究開発の重点化方針(案)について
(3) 平成29年度及び中期目標期間(平成27~29年度)業務実績報告書等について
(4) 平成30年度5月分の月次決算について(報告)
(5) 平成30年度月次決算(4月分)監査結果について(報告)
議事録PDF

第2回
日時:平成30年5月28日(月)10:00~10:50
場所:道総研本部 2階特別会議室
【議題】
(1) 道総研の草地酪農の研究体制の見直しについて
(2) 平成29年度実績及び中期目標見込実績に係る自己点検・評価(総括実績の確定)について
(3) 平成30年4月分の月次決算について(報告)
(4) 平成29年度月次決算(3月分)監査結果について(報告)
議事録PDF

第1回
日時:平成30年4月24日(火)14:00~14:20
場所:道総研本部 2階特別会議室
【議題】
(1) 平成29年度3月分の月次決算について(報告)
(2) 平成29年度月次決算(2月分)監査結果について(報告)
議事録PDF

平成29年度

第12回
日時:平成30年3月23日(金)14:00~14:45
場所:道総研本部 2階特別会議室
【議題】
(1) 平成30年度組織機構改正について
(2) 平成30年度研修計画について
(3) 研究職員採用計画(平成31年度)について
(4) 平成30年度の重点化方針に基づく研究展開方向(案)について
(5) 平成30年度試験研究用備品整備費(案)について
(6) 平成30年度計画(案)について
(7) 平成30年度広報計画(案)について
(8) 平成30年度当初予算(案)等について
(9) 平成29年度補正予算(第5号)(案)について
(10)平成29年度2月分の月次決算について
(11)平成29年度月次決算(1月分)監査結果について
議事録PDF

第11回
日時:平成30年2月27日(火)10:00~10:10
場所:道総研本部 2階特別会議室
【議題】
(1) 北海道中小企業家同友会からの寄附金について
(2) 平成29年度補正予算(第4号)について
(3) 平成29年度1月分の月次決算について
(4) 平成29年度月次決算(12月分)監査結果について
議事録PDF

第10回
日時:平成30年1月25日(木)10:00~10:30
場所:道総研本部 2階特別会議室
【議題】
(1)平成29年度12月分の月次決算について
(2)平成29年度月次決算(11月分)監査結果及び監事監査結果について
議事録PDF

第9回
日時:平成29年12月22日(金)13:15~13:30
場所:道総研本部 2階特別会議室
【議題】
(1) 道総研PPP/PFI優先的検討規程等の策定について
(2) 平成30年度新規重点研究課題について
(3) 平成29年度11月分の月次決算について(報告)
(4) 平成29年度月次決算(10月分)監査結果について(報告)
議事録PDF

第8回
日時:平成29年11月28日(火)10:00~10:30
場所:道総研本部 2階特別会議室
【議題】
(1)定款の変更について
(2)平成29年度試験研究用備品整備費(競争枠)三次採択について
(3)平成29年度内部監査及び内部検査結果について
(4)平成29年度10月分の月次決算について
(5)平成29年度月次決算(9月分)監査結果及び監事監査結果について
議事録PDF

第7回
日時:平成29年10月31日(火)10:00~10:15
場所:道総研本部 2階特別会議室
【議題】
(1)平成29年度9月分の月次決算について
(2)平成29年度月次決算(8月分)監査結果について
議事録PDF

第6回
日時:平成29年9月26日(火)10:00~10:30
場所:道総研本部 2階特別会議室
【議題】
(1)平成29年度試験研究用備品整備費(競争枠)二次採択について
(2)基本構想改定第1章~第4章について
(3)平成29年度補正予算(第3号)について
(4)平成29年度8月分の月次決算について
(5)平成29年度月次決算(7月分)監査結果について
議事録PDF

第5回
日時:平成29年8月29日(火)10:00~10:30
場所:道総研本部 2階特別会議室
【議題】
(1)平成30年度組織機構改正等にあたっての基本的視点(案)について
(2)平成30年度予算編成方針(案)について
(3)平成29年度補正予算(第1号報告・第2号案)について
(4)平成29年度7月分の月次決算について
(5)平成29年度月次決算(6月分)監査結果について
議事録PDF

第4回
日時:平成29年7月25日(火)10:00~10:30
場所:道総研本部 2階特別会議室
【議題】
(1) 受託研究実施規定・共同研究実施規定(契約書様式)の改正について
(2) 平成29年度6月分の月次決算について
(3) 平成29年度月次決算(5月分)監査結果について
議事録PDF

第3回
日時:平成29年6月27日(火)15:00~15:45
場所:道総研本部 2階特別会議室
【議題】
(1) 平成28年度決算について
(2) 平成28年度業務実績報告書等について
(3) 平成29年度研究評価(中間・事後)の実施について
(4) 平成30年度研究開発の重点化方針(案)について
(5) 平成29年度試験研究用備品整備費について
(6) 平成29年度5月分の月次決算について
(7) 平成29年度月次決算(4月分)監査結果について
議事録PDF

第2回
日時:平成29年5月30日(火)10:00~10:45
場所:道総研本部 2階特別会議室
【議題】
 (1) 平成28年度実績に係る自己点検・評価(総括実績の確定)について
 (2) 平成29年度4月分の月次決算について
 (3) 平成28年度月次決算(3月分)監査結果について
議事録PDF

第1回
日時:平成29年4月25日(火)10:00~10:20
場所:道総研本部 2階特別会議室
【議題】
(1) 平成28年度3月分の月次決算について
(2) 平成28年度月次決算(2月分)監査結果について
議事録PDF

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