役員会

計画策定、業務実績報告、予算の重点配分など経営上の重要事項について、審議等を行います。
 

役員の業務は、次のとおりです。

役職 氏名 業務
理事長 丹保 憲仁 法人の代表、業務を総理
理事 経営企画担当 谷藤 雅人 法人全体の組織運営、労務管理
研究企画担当 尾谷 賢 法人全体の研究戦略、研究部門の研究推進、研究課題評価、知的財産の管理
連携推進担当 髙田 純 法人全体の計画・企画、法人の部門間及び外部機関との連携推進
監事 千葉 智 法人の業務に対する監査





役員会の開催状況は、次のとおりです。


平成29年度

第1回

日時:平成29年4月25日(火)10:00~10:20

場所:道総研本部 2階特別会議室

【議 題】

(1) 平成28年度3月分の月次決算について
(2) 平成28年度月次決算(2月分)監査結果について

議事録PDF


平成28年度

第12回

日時:平成29年3月24日(金)10:00~11:30

場所:道総研本部 2階特別会議室

【議 題】

(1) 平成29年度計画(案)について
(2) 平成29年度当初予算(案)等について
(3) 平成29年度広報計画(案)について
(4) 平成29年度組織機構改正の概要について

(5) 平成30年度研究職員採用計画について
(6) 平成29年度職員研修計画について
(7) 平成29年度研究開発の重点化方針に基づく研究展開方向(案)について
(8) 平成29年度試験研究用備品整備費(案)について

(9) 研究不正対応に係る規程の改正について

(10) 平成29年度海外研修・国内研修Iの派遣者について
(11) 平成28年度2月分の月次決算について
(12) 平成28年度決算見込について
(13) 平成28年度月次決算(1月分)監査結果について

議事録PDF


第11回

日時:平成29年2月24日(金)10:00~10:30

場所:道総研本部 2階特別会議室

【議 題】

(1) 平成29年度職員研究奨励事業について
(2) 北海道中小企業家同友会からの寄附金について
(3) 平成28年度補正予算(第6号)並びに補正予算(第7号)について
(4) 出資等に係る不要財産の納付等について
(5) 平成28年度内部監査及び内部検査結果について
(6) 平成28年度1月分の月次決算について
(7) 平成28年度月次決算(12月分)監査結果及び監事監査結果について

議事録PDF


第10回

日時:平成29年1月25日(水)10:00~10:30

場所:道総研本部 2階特別会議室

【議 題】

(1) 東京農業大学生物産業学部との連携協定について
(2) 平成28年度補正予算(第5号)について

(3) 平成28年度12月分の月次決算について
(4)平成28年度月次決算(11月分)監査結果について

議事録PDF


第9回

日時:平成28年12月22日(金)10:00~10:30

場所:道総研本部 2階特別会議室

【議 題】

(1) 財産処分に伴う定款の一部変更について
(2) 平成29年度新規重点研究課題の総合評価について
(3) 平成28年度補正予算(第4号)について
(4) 平成28年度10月分の月次決算について
(5) 平成28年度月次決算(9月分)監査結果について

議事録PDF


第8回

日時:平成28年11月25日(金) 9:30~10:20

場所:道総研本部 2階特別会議室

【議 題】

(1) 財産処分に伴う定款の一部変更について
(2) 平成29年度新規重点研究課題の総合評価について
(3) 平成28年度補正予算(第4号)について
(4) 平成28年度10月分の月次決算について
(5) 平成28年度月次決算(9月分)監査結果について

議事録PDF


第7回

日時:平成28年10月25日(火)10:00~10:20

場所:道総研本部 2階特別会議室

【議 題】

(1) 平成28年度 試験研究用備品整備費(競争枠)二次採択について
(2) 平成28年度9月分の月次決算について(報告)
(3) 平成28年度内部監査及び内部検査の実施状況について(中間報告)
(4) 平成28年度月次決算(8月分)監査結果報告及び監事監査の実施状況について  

議事録PDF


第6回

日時:平成28年9月27日(火)10:00~10:20

場所:道総研本部 2階特別会議室

【議 題】

 (1) 平成28年度補正予算(第3号)について
 (2) 平成28年度8月分の月次決算について
 (3) 平成28年度月次決算(7月分)監査結果について(報告)  

議事録PDF


第5回

日時:平成28年8月30日(火)10:00~10:25

場所:道総研本部 2階特別会議室

【議 題】

(1)平成29年度組織機構改正等に当たっての基本的視点(案)について

(2)平成29年度予算編成方針(案)について

(3)平成28年度補正予算(第2号)について

(4)平成28年度7月分の月次決算について

(5)平成28年度月次決算(6月分)監査結果報告について

議事録PDF


第4回

日時:平成28年7月26日(火)10:00~10:30

場所:道総研本部 2階特別会議室

【議 題】

 (1) 道総研研究情報基盤整備(平成28年度補正予算(第1号))について      

 (2) 平成28年度6月分の月次決算について(報告)   

 (3) 平成28年度月次決算(5月分)監査結果について(報告)

 (4) その他

議事録PDF


第3回

日時:平成28年6月28日(火)10:00~

場所:道総研本部 2階特別会議室

【議 題】

 (1) 平成27年度決算について                          

 (2) 平成27年度業務実績報告書等について             

 (3) 平成28年度研究評価(事後・中間)の実施について

 (4) 平成29年度研究開発の重点化方針(案)について

 (5) 平成28年度試験研究用備品整備費について

 (6) 平成28年度5月分の月次決算について(報告)   

 (7) 平成28年度月次決算(4月分)監査結果について(報告)

 (8) その他

議事録PDF


第2回

日時:平成28年5月31日(火)10:00~10:50

場所:道総研本部 2階特別会議室

議 題】

 (1) 平成27年度実績に係る自己点検・評価(総括実績の確定)について

 (2) 平成28年度4月分の月次決算について(報告)    

 (3) 平成27年度月次決算(3月分)監査結果について(報告)

 (4) その他

議事録PDF



第1

日時:平成28年4月26日(火)10:00~10:20

場所:特別会議室

【議 題】

(1) 平成27年度3月分の月次決算について(報告)  

(2) 平成27年度月次決算(2月分)監査結果について(報告)

(3) その他

議事録PDF



平成27年度


第12


日時:平成28年3月25日(金)10:00~11:15

場所:特別会議室

【議 題】

(1)平成28年度計画(案)について                       

(2)  平成28年度予算(案)等について

(3)  平成28年度広報計画(案)について                   

(4)  平成28年度組織機構改正の概要について

(5)  平成28年度職員研修計画(案)について               

(6)  研究職員採用計画(平成29年度)(案)について        

(7) 平成28年度試験研究用備品整備費(案)について

(8)平成28年度研究開発の重点化方針に基づく研究展開方向(案)について

(9)  平成28年度海外研修・国内研修Ⅰの追加採択(案)について

(10) 平成27年度補正予算(第12号)について(報告)       

(11) 平成27年度2月分の月次決算について(報告)  

(12) 平成27年度決算見込について(報告)                 

(13) 平成27年度月次決算(1月分)監査結果について(報告)

(14) その他

議事録PDF


第11


日時:平成28年2月25日(木)10:00~10:30

場所:特別会議室

【議 題】

 (1)平成28年度職員研究奨励事業課題について

 (2)平成27年度内部監査及び内部検査結果について(報告)

 (3)北海道中小企業家同友会からの寄附金について(報告)

 (4)平成27年度補正予算(第10号)並びに補正予算(第11号)について(報告)

 (5)平成27年度1月分の月次決算について(報告)         

 (6)平成27年度月次決算(12月分)監査結果及び監事監査結果について(報告)

 (7)  その他

【議事録PDF】



第10


日時:平成28年1月26日(火)10:00~10:15

場所:特別会議室

【議 題】

 (1)平成28年度専門研修(海外研修・国内研修Ⅰ)について  

 (2)平成27年度試験研究用備品整備費(競争枠・3次)について

 (3)平成27年度12月分の月次決算について(報告)          

 (4)平成27年度月次決算(11月分)監査結果について(報告)

 (5)  その他

議事録PDF


第9回


日時:平成27年12月25日(金)10:00~10:30

会場:特別会議室

【議 題】

 (1)  酪農学園大学との連携協定について                 

 (2)平成27年度補正予算(第9号)について(報告)         

 (3)平成27年度11月分の月次決算について(報告)          

 (4)平成27年度月次決算(10月分)監査結果について(報告)

 (5)  その他

【議事録PDF】 

第8回

日時 平成27年11月25日(水)10時00分~10時30分

会場 特別会議室

【議題】

(1)財産処分に伴う定款の一部変更について

(2)試験研究用備品(競争枠2次採択)について

(3)平成27年度補正予算(第8号)について

(4)平成27年度10月分の月次決算について

(5)平成28年度の新規重点研究課題の総合評価について

(6)平成27年度月次決算(9月分)監査結果について

【議事録PDF】 

第7回

日時 平成27年10月27日(火)10時00分~10時30分

会場 特別会議室

【議題】

(1)平成27年度補正予算(第7号)について

(2)平成27年度9月分の月次決算について

(3)平成27年度内部監査及び内部検査の実施状況について

(4)平成27年度月次決算(8月分)監査結果報告及び監事監査の実施状況について

【議事録PDF】

第6回

日時 平成27年9月29日(火)10時00分~10時25分

会場 特別会議室

【議題】

(1)平成27年度補正予算(第6号)について

(2)平成27年度補正予算(第5号)について

(3)平成27年度8月分の月次決算について

(4)研究職員採用試験最終合格者について

(5)平成27年度月次決算(7月分)監査結果報告について

【議事録PDF】 

第5回

日時 平成27年8月25日(火)10時00分~10時25分

会場 特別会議室

【議題】

(1)平成28年度組織機構改正等に当たっての基本的視点(案)について

(2)平成28年度予算編成方針(案)について

(3)平成27年度補正予算(第4号)について

(4)平成27年度7月分の月次決算について

(5)平成27年度月次決算(6月分)監査結果報告について

【議事録PDF】

第4回

日時 平成27年7月28日(火)10時10分~10時30分

会場 特別会議室

【議題】

(1)平成27年度試験研究用備品(競争枠・一次)の採択について

(2)平成27年度補正予算(第3号)について

(3)平成27年度6月分の月次決算について

(4)平成27年度月次決算(5月分)監査結果報告について

【議事録(PDF)】 

第3回

日時 平成27年6月25日(木)10時00分~11時00分
会場 特別会議室
【議題】 
(1)平成26年度決算について
(2)平成26年度決算に伴う未処分利益及び繰越積立金の取扱いについて
(3)中期目標期間(平成22~26年度)業務実績報告書等について
(4)「研究開発の見直し方針」実施方策について
(5)平成28年度研究開発の重点化方針について
(6)特許侵害が疑われる事案への対応について
(7)平成26年度循環利用促進研究開発基金の管理運用状況について(報告)
(8)平成27年度補正予算(第2号)について(報告)
(9)平成27年度5月分の月次決算について(報告)
(10)平成27年度月次決算(4月分)監査結果について(報告)

【議事録(PDF)】  

第2回

日時 平成27年5月26日(火)10時00分~11時00分
会場 特別会議室
【議題】 
(1) 平成26年度実績に係る自己点検・評価(総括実績の確定)について
(2) 依頼試験手数料の未収金に係る対応について
(3) 平成27年度補正予算(第1号)について(報告)
(4) 平成27年度4月分の月次決算について(報告)
(5) 平成26年度月次決算(3月分)監査結果について(報告)

【議事録(PDF)】

第1回

日時 平成27年4月28日(火)14時00分~14時40分
会場 特別会議室
【議題】 
(1)平成28年度研究職員採用に係る試験区分(案)について
(2)知的財産に係る各種規程等の整備について
(3)平成26年度3月分の月次決算について
(4)平成26年度月次決算(2月分)監査結果報告について
【議事録(PDF)】

平成26年度

第13回

日時 平成27年3月25日(水)10時00分~12時00分
会場 特別会議室
【議題】 
(1)平成27年度計画(案)について
(2)平成27年度予算(案)等について
(3)施設等整備計画(案)について
(4)平成27年度広報計画(案)について
(5)研究職員採用計画(平成28年度)(案)について
(6)平成27年度職員研修計画(案) について
(7)平成27年度専門研修(国内研修Ⅰ)の追加派遣について
(8)平成27年度組織機構改正に伴う規程の改正について
(9)平成27年度研究開発の重点化方針に基づく研究展開方向(案)について
(10)研究機関における公的研究費の管理・監査ガイドラインへの対応について
(11)平成26年度2月分の月次決算について
(12)平成26年度決算見込について
(13)平成26年度月次決算(1月分)監査結果報告について
議事録(PDF)

第12回

日時 平成27年2月25日(水)10時00分~11時10分
会場 特別会議室
【議題】 
(1)第2期中期計画(案)について
(2)平成27年度専門研修(海外研修・国内研修Ⅰ)について
(3)平成27年度職員研究奨励事業課題について
(4)北海道中小企業家同友会からの寄附金について
(5)平成26年度補正予算(第3号)及び1月分の月次決算について
(6)内部検査結果について
(7)平成26年度月次決算(12月分)監査結果及び監事監査結果の報告について
議事録(PDF)

第11回

日時 平成27年1月26日(月)10時00分~10時30分
会場 特別会議室
【議題】 
(1)平成26年度12月分の月次決算について
(2)平成26年度月次決算(11月分)監査結果報告について
議事録(PDF)

第10回

日時 平成26年12月25日(木)10時00分~10時30分
会場 特別会議室
【議題】 
(1)平成26年度補正予算(第2号)及び11月分の月次決算について
(2)平成26年度月次決算(10月分)監査結果報告について
議事録(PDF)

第9回

日時 平成26年11月26日(水)13時30分~14時00分
会場 特別会議室
【議題】 
(1)財産処分に伴う定款の一部変更について
(2)研究職員採用試験最終合格者(建築・追加募集実施後)について
(3)平成27年度新規戦略研究課題及び新規重点研究課題の総合評価について
(4)平成26年度10月分の月次決算について
(5)平成26年度月次決算(9月分)監査結果報告について
議事録(PDF)

第8回

日時 平成26年10月27日(月)10時00分~11時00分
会場 特別会議室
【議題】 
(1)第2期中期計画素案(案)について
(2)平成26年度9月分の月次決算について
(3)内部検査結果中間報告について
(4)平成26年度月次決算(8月分)監査結果報告及び監事監査結果中間報告について
議事録(PDF)

第7回

日時 平成26年9月29日(月)10時00分~10時30分
会場 特別会議室
【議題】 
(1)研究職員採用試験最終合格者について
(2)室蘭工業大学との連携協定について
(3)平成26年度8月分の月次決算について
(4)平成26年度月次決算(7月分)監査結果報告について
議事録(PDF)

第6回

日時 平成26年9月5日(金)13時00分~14時00分
会場 特別会議室
【議題】 
(1)第二期中期目標について
(2)平成27年度予算編成方針(案)について
(3)平成27年度組織機構改正等に当たっての基本的視点(案)について
議事録(PDF)

第5回

日時 平成26年8月25日(月)10時00分~10時30分
会場 特別会議室
【議題】 
(1)平成26年度補正予算(第1号)及び7月分の月次決算について
(2)平成26年度月次決算(6月分)監査結果報告について
議事録(PDF)

第4回

日時 平成26年7月25日(金)13時30分~14時00分
会場 特別会議室
【議題】 
(1)平成27年度研究職員採用(追加募集)について
(2)平成26年度6月分の月次決算について
(3)平成26年度月次決算(5月分)監査結果報告について
議事録(PDF)

第3回

日時 平成26年6月25日(水)10時00分~11時00分
会場 特別会議室
【議題】 
(1)平成25年度決算について
(2)固定資産の減損処理について(函館水試)
(3)平成25年度計画に係る自己点検・評価について
(4)平成26年度試験研究用備品(競争枠・一次)の採択について
(5)平成27年度研究開発の重点化方針(案)について
(6)平成25年度循環利用促進研究開発基金の管理運用状況について
(7)平成26年度5月分の月次決算について
(8)平成26年度月次決算(4月分)監査結果報告について
議事録(PDF)

第2回

日時 平成26年5月30日(金)10時00分~10時45分
会場 特別会議室
【議題】 
(1)平成25年度計画に係る自己点検・評価について
(2)平成27年度研究職員採用について
(3)平成26年度4月分の月次決算について
(4)平成25年度月次決算(3月分)監査結果報告について
議事録(PDF)

第1回

日時 平成26年4月25日(金)10時00分~10時30分
会場 特別会議室
【議題】 
(1)研究職員採用計画(平成27年度)(案)について
(2)固定資産の減損処理について
(3)平成25年度3月分の月次決算について
(4)平成25年度月次決算(2月分)監査結果報告について
議事録(PDF)
 

平成25年度

第13回

日時 平成26年3月26日(水)10時00分~12時00分
会場 特別会議室
【議題】 
(1)平成26年度計画(案)について
(2)平成26年度予算(案)等について
(3)平成26年度組織機構改正に伴う規程改正(案)について
(4)平成26年度研修計画(案)について
(5)組織体制の見直し方針(案)について
(6)研究開発の見直し方針(案)について
(7)平成26年度研究開発の展開方向(案)について
(8)道総研知的財産ポリシー(案)について
(9)平成26年度広報計画(案)について
(10)平成25年度補正予算(第6号)及び月次決算について(報告)
(11)平成25年度決算見込について(報告)
(12)平成25年度月次決算(1月分)監査結果報告について
(13)その他
議事録(PDF)

第12回

日時 平成26年2月25日(火)10時00分~10時20分
会場 特別会議室
【議題】 
(1)平成26年度職員研究奨励事業の課題採択について
(2)北海道中小企業家同友会からの寄附金について
(3)平成25年度1月分月次決算について
(4)平成25年度月次決算(12月分)監査結果報告について
議事録(PDF)

第11回

日時 平成26年1月27日(月)10時00分~10時40分
会場 工業試験場第二会議室
【議題】 
(1)平成26年度海外研修・国内研修Ⅰについて
(2)グリーンテクノバンクと道総研との包括連携協定の締結について
(3)財産の無償譲渡及び法人本部の移転について
(4)平成25年度12月分月次決算について
(5)内部検査結果の報告について
(6)平成25年度月次決算(11月分)監査結果及び監事監査結果の報告について
議事録(PDF)

第10回

日時 平成25年12月25日(水)10時00分~10時15分
会場 工業試験場第二会議室
【議題】 
(1)平成25年度11月分月次決算について
(2)平成25年度月次決算(10月分)監査結果報告について
議事録(PDF)

第9回

日時 平成25年11月25日(月)10時00分~10時40分
会場 工業試験場第二会議室
【議題】 
(1)試験研究用備品(目的積立金)について
(2)平成26年度戦略研究及び重点研究の事前評価結果について
(3)平成26年度新規経常研究等事前評価結果について
(4)平成25年度補正予算(第5号)及び月次決算について
(5)平成25年度月次決算(9月分)監査結果報告について
議事録(PDF)

第8回

日時 平成25年10月28日(月)10時00分~10時25分
会場 工業試験場第二会議室
【議題】 
(1)平成25年度9月分月次決算について
(2)内部検査結果中間報告について
(3)平成25年度月次決算(8月分)監査結果及び監事監査結果中間報告について
議事録(PDF)

第7回

日時 平成25年9月25日(水)10時00分~10時30分
会場 工業試験場第二会議室
【議題】 
(1)研究職員採用試験最終合格者について
(2)平成25年度補正予算(第4号)及び月次決算について
(3)平成25年度月次決算(7月分)監査結果報告について
議事録(PDF)

第6回

日時 平成25年8月27日(火)10時00分~10時50分
会場 工業試験場第二会議室
【議題】 
(1)平成26年度予算編成方針(案)について
(2)平成26年度組織機構改正等に当たっての基本的視点(案)について
(3)平成25年度7月分の月次決算について
(4)平成25年度月次決算(6月分)監査結果報告について
議事録(PDF)

第5回

日時 平成25年8月8日(木)10時00分~10時40分
会場 工業試験場第二会議室
【議題】 
(1)財産の無償譲渡の申請について
(2)函館水産試験場の移転について
(3)北方建築総合研究所「公開デー」における事故の発生について
議事録(PDF)

第4回

日時 平成25年7月25日(木)10時00分~10時50分
会場 工業試験場第二会議室
【議題】 
(1)平成26年度研究開発の重点化方針(案)について
(2)研究支援職員の採用試験について
(3)帯広畜産大学との連携協定について
(4)平成25年度補正予算(第3号)及び月次決算について
(5)平成25年度月次決算(5月分)監査結果報告について
議事録(PDF)

第3回

日時 平成25年6月24日(月)10時00分~11時10分
会場 工業試験場第二会議室
【議題】
(1)平成24年度決算について
(2)平成24年度実績及び中間実績に係る自己点検・評価について
(3)役員報酬の改正について
(4)平成24年度循環利用促進研究開発基金の管理運用状況について
(5)平成25年度補正予算(第2号)及び月次決算について
(6)平成25年度月次決算(4月分)監査結果報告について
議事録(PDF)

第2回

日時 平成25年5月31日(金)10時00分~11時10分
会場 工業試験場第二会議室
【議題】
(1)平成24年度計画に係る自己点検評価、中間実績評価について
(2)研究職員採用について
(3)試験研究用備品(目的積立金)について
(4)平成25年度循環資源利用促進特定課題研究開発基金事業に係る事前評価の総合評価について
(5)平成25年度補正予算(第1号)及び月次決算について
(6)平成24年度月次決算(3月分)監査結果報告について
議事録(PDF)

第1回

日時 平成25年4月25日(木)10時00分~10時50分
会場 工業試験場第二会議室
【議題】
(1)平成26年度研究職員の採用について
(2)道総研フェロー制度について
(3)平成24年度3月分の月次決算について
(4)平成24年度月次決算(2月分)監査結果報告について
議事録(PDF)


平成24年度

第14回

日時 平成25年3月28日(木)10時00分~11時30分
会場 工業試験場第二会議室
【議題】
(1)平成25年度計画(案)について
(2)平成25年度予算(案)等について
(3)平成25年度研究開発の展開方向について
(4)平成25年度研修計画(案)について
(5)平成25年度組織機構改正に伴う関係規程等の改正について
(6)役員退職手当の見直しについて
(7)平成25年度広報計画(案)について
(8)研究支援職員の採用について
(9)平成24年度2月分月次決算について
(10)平成24年度決算見込について
(11)平成24年度月次決算(1月分)監査結果報告について
議事録(PDF)

第13回

日時 平成25年2月25日(月)10時00分~10時20分
会場 工業試験場第二会議室
【議題】
(1)平成25年度職員研究奨励事業採択課題について
(2)平成24年度1月分月次決算について
(3)内部検査結果の報告について
(4)平成24年度月次決算(12月分)監査結果及び監事監査結果の報告について
議事録(PDF)

第12回

日時 平成25年1月25日(金)10時00分~10時20分
会場 工業試験場第二会議室
【議題】
(1)平成25年度海外研修・国内研修Ⅰについて
(2)平成24年度12月分月次決算について
(3)平成24年度月次決算(11月分)監査結果報告について
議事録(PDF)

第11回

日時 平成24年12月25日(火)10時00分~10時10分
会場 工業試験場第二会議室
【議題】
(1)平成24年度11月分月次決算について
(2)平成24年度月次決算(10月分)監査結果報告について
議事録(PDF)

第10回

日時 平成24年11月26日(月)10時00分~10時30分
会場 工業試験場第二会議室
【議題】
(1)平成25年度新規重点研究課題について
(2)財産処分に伴う定款の一部変更について
(3)平成24年度11月分補正予算及び月次決算について
(4)平成24年度月次決算(9月分)監査結果報告について
議事録(PDF)

第9回

日時 平成24年10月26日(金)10時30分~11時00分
会場 工業試験場第二会議室
【議題】
(1)平成24年度9月分月次決算について
(2)内部検査結果中間報告について
(3)平成24年度月次決算(8月分)監査結果及び監事監査結果中間報告について
議事録(PDF)

第8回

日時 平成24年9月25日(火)10時00分~10時35分
会場 工業試験場第二会議室
【議題】
(1)職員採用試験の最終合格者について
(2)平成24年度9月分補正予算及び月次決算について
(3)平成24年度月次決算(7月分)監査結果報告について
議事録(PDF)

第7回

日時 平成24年8月27日(月)10時00分~11時00分
会場 工業試験場第二会議室
【議題】
(1)平成25年度組織機構改正等に当たっての基本的視点(案)について
(2)平成25年度予算編成方針(案)について
(3)道総研における研究開発の基本構想について
(4)平成24年度8月分補正予算及び月次決算について
(5)平成24年度月次決算(6月分)監査結果報告について
議事録(PDF)

第6回

日時 平成24年7月24日(火)10時00分~10時30分
会場 工業試験場第二会議室
【議題】
(1)平成25年度重点化方針(案)について
(2)平成24年度7月分補正予算及び月次決算について
(3)平成24年度月次決算(5月分)監査結果報告について
議事録(PDF)

第5回

日時 平成24年6月25日(月)10時00分~11時00分
会場 工業試験場第二会議室
【議題】
(1)平成23年度決算について
(2)平成23年度循環利用促進研究開発基金の管理運用状況について
(3)平成23年度業務実績報告書について
(4)札幌市立大学との連携協定について
(5)平成24年度6月分補正予算及び月次決算について
(6)平成24年度月次決算(4月分)監査結果報告について
議事録(PDF)

第4回

日時 平成24年6月15日(金)10時50分~11時05分
会場 理事長室
【議題】
(1)固定資産の減損処理について
議事録(PDF)

第3回

日時 平成24年6月1日(金)9時45分~10時20分
会場 工業試験場第一会議室
【審議事項】
(1)平成25年度研究職員の採用について
(2)平成23年度計画に係る自己点検評価について

第2回

日時 平成24年5月25日(金)10時00分~10時30分
会場 工業試験場第二会議室
【審議事項】
(1)試験研究用備品(目的積立金)について
【報告事項】
(1)平成24年度5月分の補正予算及び月次決算について
(2)平成23年度月次決算(3月分)監査結果報告について

第1回

日時 平成24年4月25日(水)10時00分~10時30分
会場 工業試験場第二会議室
【審議事項】
(1)平成25年度研究職員の採用について
【報告事項】
(1)平成23年度3月分月次決算について
(2)平成23年度月次決算(2月分)監査結果報告について


平成23年度

第13回

日時 平成24年3月28日(水)10時00分~11時30分
会場 工業試験場第二会議室
【審議事項】
(1)平成24年度計画について
(2)平成24年度当初予算案等について
(3)平成24年度研修計画について
(4)平成24年度広報計画について
(5)平成24年度海外研修・国内研修Ⅰについて
(6)平成24年度組織機構改正・定期人事異動に伴う規程の改正について
【報告事項】
(1)平成23年度最終補正予算及び月次決算について
(2)平成23年度月次決算(1月分)監査結果報告について
(3)研究職員データベースについて
(4)その他

第12回

日時 平成24年2月27日(月)10時00分~10時35分
会場 工業試験場第二会議室
【審議事項】
(1)平成24年度職員研究奨励事業採択課題について
(2)連携協定について
①北海道工業大学との連携協定について
②北海道中小企業総合支援センターとの連携協定締結について
【報告事項】
(1)平成23年度2月分の補正予算及び月次決算について
(2)平成23年度月次決算(12月分)監査結果報告について
(3)平成23年度利用者・道民意見把握調査結果について

第11回

日時 平成24年1月25日(水)10時00分~10時30分
会場 工業試験場第二会議室
【審議事項】
(1)独立行政法人中小企業基盤整備機構北海道支部との連携協定について
(2)平成24年度研究職員専門研修(海外研修・国内研修Ⅰ)について
【報告事項】
(1)平成23年度1月分の補正予算及び月次決算について
(2)平成23年度月次決算(11月分)監査結果報告について

第10回

日時 平成23年12月26日(月)10時00分~10時15分
場所 工業試験場第二会議室
【報告事項】
(1)平成23年度11月分月次決算について
(2)平成23年度月次決算(10月分)監査結果報告について

第9回

日時 平成23年11月25日(金)10時00分~10時40分
場所 工業試験場第二会議室
【審議事項】
(1)平成23年度12月分の補正予算案について
(2)平成24年度新規重点研究課題について
(3)高額な研究用備品の整備について(目的積立金)
【報告事項】
(4)平成23年度11月分の補正予算及び月次決算報告について
(5)平成23年度月次決算(9月分)監査結果報告について
(6)さけます・内水面試験場道北支場廃止に伴う規程等の改正について
(7)北海道職員の給与改正について

第8回

日時 平成23年10月25日(火)10時00分~10時20分
場所 工業試験場第二会議室
【報告事項】
(1)平成23年度9月分月次決算について
(2)平成23年度月次決算(8月分)監査結果報告について

第7回

日時 平成23年9月27日(火)10時00分~10時30分
場所 工業試験場第二会議室
【審議事項】
(1)平成23年度10月分の補正予算案について
【報告事項】
(1)平成23年度9月分の補正予算及び月次決算について
(2)平成23年度月次決算(7月分)監査結果報告について
(3)職員採用試験の最終合格者について

第6回

日時 平成23年8月26日(月)10時00分~10時50分
場所 工業試験場第二会議室
【審議事項】
(1)平成24年度予算編成方針(案)について
(2)平成24年度組織機構改正等に当たっての基本的視点(案)について
【報告事項】
(1)平成23年度8月分の補正予算及び月次決算について
(2)平成23年度月次決算(6月分)監査結果報告について
(3)その他(損害賠償案件について)

第5回

日時 平成23年7月25日(月)10時00分~10時30分
場所 工業試験場第二会議室
【審議事項】
(1)平成24年度研究開発の重点化方針について
【報告事項】
(1)平成23年度6月分の月次決算について
(2)平成23年度月次決算(5月分)監査結果報告について
(3)その他(船員(通信士)の採用試験について、任期付研究員の募集について)

第4回

日時 平成23年6月30日(金)10時00分~11時10分
場所 工業試験場第二会議室
【審議事項】
(1)平成22年度業務実績報告について
(2)リサイクル事業における任期付研究員の採用について
(3)平成22年度決算について
(4)平成23年度7月分補正予算(案)について
【報告事項】
(1)平成23年度6月分補正予算及び月次決算について(報告)
(2)平成23年度月次決算(4月分)監査結果報告について(報告)

第3回

日時 平成23年6月1日(水)11時00分~11時10分
場所 工業試験場第二会議室
【審議事項】
(1)研究職員採用計画(平成24年度)について

第2回

日時:平成23年5月25日(水)10時00分~10時40分
場所:工業試験場第二会議室
【報告事項】
(1)平成22年度自己点検・評価(第3回)について
(2)平成23年度5月分の補正予算及び月次決算について
(3)平成22年度月次決算(3月分)監査結果報告について

第1回

日時:平成23年4月25日(金)10時00分~10時30分
場所:工業試験場第二会議室
【審議事項】
(1)研究のあり方と研究制度・組織体制の見直しに関する検討の進め方について
【報告事項】
(1)平成22年度3月分の月次決算について
(2)平成22年度月次決算(2月分)監査結果報告について
(3)その他(寄附金の受け入れについて)


平成22年度

第15回

日時:平成23年3月25日(金)10時00分~11時40分
場所:工業試験場第二会議室
【審議事項】
(1)平成23年度計画について
(2)平成23年度当初予算案等について
(3)平成23年度研究開発の重点化方針に基づく研究展開方向について
(4)平成23年度職員研修計画について
(5)平成23年度海外研修・国内研修Ⅰについて
(6)平成23年度広報計画について
(7)平成23年度組織機構改正に伴う規程・規則の改正について
(8)連携協定について
【報告事項】
(1)平成22年度自己点検・評価(第2回)について
(2)平成22年度最終補正予算及び月次決算について
(3)平成22年度月次決算(1月分)監査結果報告について

第14回

日時:平成23年2月25日(金)10時00分~11時10分
場所:工業試験場第二会議室
【審議事項】
(1)平成23年度職員研究奨励事業の実施課題について
(2)平成23年度計画(素案)について
(3)中央大学との連携協定について
【報告事項】
(1)平成22年度2月分の補正予算及び月次決算について
(2)平成22年度月次決算(12月分)監査結果報告について

第13回

日時:平成23年1月25日(火)10時00分~11時20分
場所:工業試験場第二会議室
【審議事項】
(1)地方独立法人北海道立総合研究機構循環利用促進研究開発基金の積み立てについて
(2)平成23年度海外研修・国内研修Ⅰの審査結果について
(3)連携協定について
【報告事項】
(1)平成22年度1月分の補正予算及び月次決算について
(2)平成22年度月次決算(11月分)監査結果報告について
(3)平成23年度計画に関する検討状況について

第12回

日時:平成22年12月24日(金)10時00分~12時00分
場所:工業試験場第二会議室
【審議事項】
(1)平成22年度計画に関する自己点検評価(中間点検)について
【報告事項】
(1)寄附金の受け入れについて
(2)平成22年度12月分の補正予算及び月次決算について
(3)平成22年度月次決算(10月分)監査結果報告について

第11回

日時:平成22年12月3日(金)11時00分~12時00分
場所:工業試験場第二会議室
【審議事項】
(1)函館水産試験場の移転について

第10回

日時:平成22年11月24日(水)10時00分~11時20分
場所:工業試験場第二会議室
【審議事項】
(1)平成23年度職員研究奨励事業について
(2)平成23年度重点研究課題について
【報告事項】
(1)北海道職員の給与改正について
(2)平成22年度11月分の補正予算及び月次決算について
(3)平成22年度月次決算(9月分)監査結果報告について
(4)研究職員採用試験の最終合格者について
(5)その他(船員(通信士)の採用試験について

第9回

日時:平成22年10月26日(火)10時00分~11時00分
場所:工業試験場第二会議室
【審議事項】
(1)H23年度専門研修(海外研修・国内研修Ⅰ)について
(2)平成23年度人事異動方針(案)について
(3)平成22年度計画中間点検及び平成23年度計画策定の進め方について
(4)北洋銀行との連携協定について
【報告事項】
(1)平成22年度10月分の補正予算及び月次決算について
(2)平成22年度月次決算(8月分)監査結果報告について

第8回

日時:平成22年9月27日(水)10時00分~11時00分
会場:工業試験場第二会議室
【審議事項】
(1)平成22年度海外研修・国内研修の派遣者選定について
(2)事務決裁の見直しについて
【報告事項】
(1)平成22年度9月分の補正予算及び月次決算について
(2)平成22年度月次決算(7月分)監査結果報告について

第7回

日時:平成22年8月25日(水)10時00分~11時30分
会場:工業試験場第二会議室
【審議事項】
(1)平成23年度予算編成方針(案)について
(2)平成23年度組織機構改正等にあたっての基本的視点(案)について
【報告事項】
(1)平成22年度8月分の補正予算及び例月決算について
(2)平成22年度例月決算(6月分)監査報告について

第6回

日時:平成22年8月5日(木)10時00分~11時30分
場所:工業試験場研修室
【審議事項】
(1)平成22・23年度採用計画について
(2)(株)北海道CGCからの寄附について

第5回

日 時:平成22年 7月27日(火)10時00分~12時00分
場所:工業試験場第二会議室
【審議事項】
(1)戦略研 究の新規 研究課題について
(2)平 成21年度終了重点研究の事後評価(総合評価)について
(3)平成23年度研究開発の重点化方針について
(4)平成22 年度 職員奨励事業の実施について
【報告事項】
(1)平成22年度7月 分の補正予算及び例月決算について
(2)平 成22年度例月決算(4月分・5月分)監査結果報告について

第4回

日時:平成22年6月22日(火)10時00分~12時00分
会場:工業試験場第二会議室
【審議事項】
(1)戦略研究課題(案)について
(2)研修計画(案)について
(3)研究開発の重点化方針(案)について
【報告事項】
( 1)平成22年度6月分の補正予算及び例月決算について
(2)JST拠点整備事業について

第3回

日時:平成22年5月26日(水)10時00分~12時00分
会場:工業試験場第二会議室
【審議事項】
(1)職員研究奨励事業について
(2)広報計画(案)について
(3)タスクチームの設置について
(4)ノーステック財団と道総研との連携協定について
【報告事項】
(1)平成22年度5月分の補正について

第2回

日時:平成22年4月14日(水)10時00分~11時30分
会場:工業試験場第二会議室
【審議事項】
(1)平成22年度 年度計画(案)について
【報告事項】
(1)中小企業応援センターについて
(2)船員(通信士)の採用試験について

第1回

日時:平成22年4月1日(木)13時00分~14時40分
会場:工業試験場第二会議室
【審議事項】
(1)規定等について
(2)知事への認可申請等について
(3)基本理念及びシンボルマークについて
(4)予算について
【報告事項】
(1)今後のスケジュールについて

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